Un funcionario activo de la UAFE fue detenido en Quito junto a 3 personas por presunto lavado de activos, que ascendería a USD 9 millones.
Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue detenido junto a 3 personas bajo el cargo de presunto lavado de activos en Quito.
La UAFE, es la entidad es responsable de recopilar información, elaborar reportes y ejecutar políticas para prevenir y erradicar el lavado de activos y el financiamiento de delitos en Ecuador.
La detención de los sospechosos se produjo tras un operativo que incluyó 7 allanamientos en diferentes puntos de Quito.
Se incautó bienes y documentos que apuntan a un esquema de lavado de activos cuyo monto ascendería a USD 9 millones.
Es así que, según la Fiscalía, los detenidos formarían parte de un grupo familiar.
Es así que, utilizaban el sistema financiero nacional para lavar dinero a través de actividades como la compra y venta de divisas, comisionistas y préstamos.
Funcionario habría utilizado su cargo para lavado de activos
De esta manera, el funcionario de la UAFE, presuntamente se valía de su cargo para evitar que los movimientos financieros sospechosos fueran reportados a las autoridades.
Entre 2016 y 2023, los ingresos de los investigados alcanzaron los USD 21’683.451,12.
Por lo tanto, este incremento patrimonial llamó la atención de las autoridades y desencadenó la investigación.
La Fiscalía detalló que los detenidos empleaban mecanismos sofisticados para ocultar el origen ilícito de los fondos. Esto les ayudó a mantener un perfil bajo en el sistema financiero.
La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo a partir de las 08h00 de este martes.
En esta instancia el juez del caso evaluará las pruebas presentadas por la Fiscalía y decidirá si dicta prisión preventiva o medidas alternativas como presentaciones periódicas.
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