El BID (Banco Interamericano de Desarrollo) sanciona a la familia Jan Topic y sus empresas por prácticas de corrupción
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sancionó a la familia Topic y cuatro de sus empresas por presuntas prácticas corruptas.
La medida se anunció el 19 de diciembre de 2024.
Empresas sancionadas por el BID
Entre los sancionados se encuentran Marlon Tomislav Topic Granados, Jan Tomislav Topic Feraud, y las empresas Telconet S.A., Cable Andino S.A., Megadatos S.A., y Cable Andino USA Inc.
Estas entidades quedan inhabilitadas para acceder a financiamiento del BID hasta diciembre de 2035.
Según el BID, estas sanciones buscan prevenir prácticas prohibidas en proyectos financiados por el organismo.
Sin embargo, los Topic han apelado la decisión, calificándola como «administrativa y sin impacto judicial».
Contexto de la familia Topic
La familia Topic ha estado involucrada en casos polémicos, como la trama de corrupción de Odebrecht.
Aunque no han sido procesados legalmente, investigaciones señalan que Telconet utilizó fondos ilícitos en un proyecto de cable submarino.
La reciente sanción del BID agrava su situación, mientras las autoridades siguen investigando sus actividades empresariales.
Cable Submarino de Topic denunciado por corrupción en sus empresas
En cuanto al cable submarino, en cambio, en octubre de 2018, la Contraloría emitió el examen especial a los ingresos de los títulos habilitantes para la instalación de infraestructura y explotación de sistemas de cable submarino y demás servicios relacionados, entre enero de 2012 y julio de 2017, que habían ganado las empresas del grupo Topic.
La entidad de control encontró varias irregularidades.
Por ejemplo la documentación de proyección de ingresos inicialmente decía que el proyecto no era viable, pero después de la habilitación fueron reemplazados.
Este informe es parte de los argumentos del Gobierno de Daniel Noboa para haber extinguido los títulos habilitantes.
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