La defensa de Daniel Salcedo revelará nexos y esquemas de lavado con bitcóin con Rafael Correa y Jorge Glas ante la justicia de Estados Unidos.
En el marco de su proceso de cooperación judicial internacional con Estados Unidos, Daniel Salcedo revelará nexos y presuntas operaciones de lavado de activos que involucran a los exmandatarios ecuatorianos Rafael Correa y Jorge Glas, así como contactos políticos en Colombia.
La información fue confirmada por su abogado defensor, Renato Montero, durante entrevistas concedidas a medios digitales.
Según el jurista, Salcedo entregará a fiscales y agencias estadounidenses como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) evidencia digital almacenada en un servidor remoto.
Mecanismos con bitcóin y trazabilidad financiera
La tesis planteada por la defensa técnica señala que Salcedo operaba como un especialista en trazabilidad financiera digital mediante el uso de activos virtuales, criptomonedas como el bitcóin y plataformas bancarias internacionales.
Montero sostuvo que su cliente detallará ante los juzgadores estadounidenses la mecánica operativa utilizada para canalizar transacciones, movilizar valores y transferir recursos para actores políticos del país.
«Existen los chats, los vuelos, la reserva en el hotel y existe tal reunión. Información que es muchísimo más trascendental para el Gobierno de Estados Unidos».Renato Montero, abogado de Daniel Salcedo
Contactos en Colombia y gestión de asilo
Dentro de los elementos periciados que constan en el expediente, la defensa destacó la intervención del exagente policial Ronald Herrera, quien actuó como emisario de Salcedo en Colombia mientras este buscaba asilo político al ser requerido por el caso Metástasis.
Según las declaraciones del abogado, Herrera mantuvo un encuentro con Juan Fernando Petro, hermano del mandatario colombiano Gustavo Petro.
En los chats procesados, el emisor reportó que la cita buscaba gestionar un respaldo a cambio de presuntos cobros y mecanismos para el blanqueo de capitales.
El jurista aclaró que las aseveraciones corresponden a los elementos aportados dentro de la cooperación sin que constituyan al momento una sentencia judicial firme.
Por lo que la veracidad de los archivos deberá ser contrastada por las autoridades internacionales.
Además, la defensa indicó que los respaldos digitales contienen información sobre transacciones vinculadas a Xavier Jordán, procesado en varias causas penales en el territorio ecuatoriano.
Salcedo facilitó las claves de acceso al servidor en la nube y colaborará con los criterios de búsqueda para ubicar las carpetas requeridas por los investigadores internacionales.
Preguntas frecuentes
¿Qué información sobre Daniel Salcedo revelará nexos políticos?
Su defensa afirma que entregará registros de chats, vuelos y archivos de un servidor que vinculan presuntas operaciones de lavado con Rafael Correa, Jorge Glas y contactos en Colombia.
¿Qué tecnología se habría usado para el lavado de dinero?
Según el abogado Renato Montero, la estructura utilizaba transacciones con criptomonedas como bitcóin y bancarización digital internacional.
¿Qué rol tuvo Juan Fernando Petro según la defensa de Salcedo?
El expediente menciona un encuentro entre un emisario de Salcedo y el hermano del mandatario colombiano para gestionar una solicitud de asilo a cambio de dinero y servicios financieros.
¿Dónde se encuentra almacenada la evidencia que entregará Salcedo?
Los archivos están alojados en un servidor en la nube cuyos accesos y contraseñas fueron entregados a los investigadores de Estados Unidos.
Las autoridades judiciales de Estados Unidos y la Fiscalía General del Estado continuarán con el peritaje de los servidores para corroborar el alcance de la información entregada.
