El caso Foglocons expuso en Ecuador una presunta red de lavado de activos vinculada a Alex Saab y operaciones realizadas mediante el sistema Sucre.
El caso Foglocons volvió a tomar relevancia en Ecuador tras nuevas investigaciones y reportes relacionados con el empresario colombiano Alex Saab, señalado como aliado del régimen de Nicolás Maduro.
La trama involucra supuestas exportaciones ficticias, millonarios movimientos de dinero y operaciones realizadas a través del Sistema Unitario de Compensación Regional, conocido como Sucre.
¿Qué es el caso Foglocons?
La Fiscalía de Ecuador abrió la investigación hace más de una década por presunto lavado de activos relacionado con operaciones comerciales hacia Venezuela.
La empresa Fondo Global de Construcciones S.A. fue constituida en Guayaquil el 17 de octubre de 2012, durante el gobierno de Rafael Correa.
Entre sus principales accionistas figuraban Álvaro Pulido Vargas y Luis Sánchez Yánez.
Según las investigaciones, Pulido mantenía vínculos societarios con Alex Saab, quien posteriormente enfrentó procesos judiciales en Estados Unidos.
¿Cómo operaba Foglocons en Ecuador?
El origen del caso se relaciona con contratos obtenidos en Venezuela para el proyecto habitacional Misión Vivienda.
La empresa colombiana Foglocons mantenía acuerdos vinculados a la provisión de materiales de construcción, pero las autoridades detectaron operaciones financieras realizadas desde Ecuador.
En 2013, la Fiscalía indicó que Foglocons Ecuador habría ejecutado exportaciones ficticias hacia Venezuela y movilizado millones de dólares mediante el sistema Sucre.
Según el expediente, la compañía reportó ventas por aproximadamente 159,9 millones de dólares, aunque registró pagos mucho menores a proveedores locales.
El mecanismo investigado permitía convertir bolívares venezolanos en dólares mediante operaciones regionales de compensación.
Las autoridades señalaron que Foglocons recibió fondos a través de cuentas bancarias en Ecuador, incluyendo operaciones realizadas en el desaparecido Banco Territorial.
Un informe del Banco Central indicó que esa entidad financiera concentró parte importante de las transferencias relacionadas con el sistema Sucre durante 2012.
Fiscalía formuló cargos por lavado de activos
El 22 de noviembre de 2013, la Fiscalía formuló cargos por presunto lavado de activos contra personeros vinculados a Foglocons.
En ese momento, un juez ordenó el bloqueo de aproximadamente 57 millones de dólares depositados en cuentas bancarias de la empresa.
Sin embargo, el proceso tuvo un giro en 2014, cuando una jueza anuló la causa judicial.
Posteriormente también se dispuso la devolución de los fondos retenidos a los representantes de la compañía.
Años después, varios jueces relacionados con decisiones dentro del caso Foglocons enfrentaron investigaciones y procesos penales por presuntos actos de corrupción.
La jueza Madeline Pinargote, quien anuló el proceso, recibió posteriormente una sentencia por prevaricato.
Además, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional investigó en 2021 posibles vínculos políticos y empresariales relacionados con Alex Saab en Ecuador.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el caso Foglocons?
Es una investigación por presunto lavado de activos vinculada a exportaciones ficticias y operaciones financieras relacionadas con Alex Saab.
¿Quién es Alex Saab?
Es un empresario colombiano señalado internacionalmente por presuntos vínculos con redes de corrupción y lavado de dinero.
¿Qué relación tuvo Ecuador en el caso?
Las investigaciones detectaron operaciones financieras y movimientos de dinero realizados desde empresas registradas en Ecuador.
¿Qué era el sistema Sucre?
Fue un mecanismo regional de compensación de pagos utilizado entre países de América Latina para transacciones comerciales.
¿Qué decidió la justicia ecuatoriana sobre Foglocons?
Inicialmente se formularon cargos y se bloquearon fondos, pero posteriormente el proceso fue anulado por decisiones judiciales.
